Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Исеть- фонд"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620075, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 34
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026605387820
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6662007351
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30077-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4728
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.07.2023
2. Содержание сообщения
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Исеть- фонд"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Исеть-фонд"
1.3. Место нахождения эмитента: 620075, Россия, город Екатеринбург, улица Белинского, дом 34
1.4. ОГРН эмитента: 1026605387820
1.5. ИНН эмитента: 6662007351
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30077-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4728
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: Годовое (очередное) общее собрание акционеров;
2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование;
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания: 30 июня 2023 года;
2.4. Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Исеть-фонд» за 2022 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Исеть-фонд» за 2022 г.
3. О выплате дивидендов по акциям ОАО «Исеть-фонд» по результатам 2022 г.
4. Утверждение распределения прибыли ОАО «Исеть-фонд» за 2022 год, в том числе 1200000 рублей на материальную помощь акционерам.
5. Выборы Совета директоров ОАО «Исеть-фонд».
6. Выборы ревизионной комиссии ОАО «Исеть-фонд».
7. Утверждение аудиторов ОАО «Исеть-фонд».
2.5. Кворум по вопросу повестки дня № 1:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 4 200 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24.Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 200 000 (четыре миллиона двести тысяч). Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания 2 124 716 4/5 (Два миллиона сто двадцать четыре тысячи семьсот шестнадцать 4/5), что составляет 50,5885% от общего числа голосующих акций Общества.
Кворум по данному вопросу имеется.
Кворум по вопросу повестки дня № 2:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 4 200 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24.Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 200 000 (четыре миллиона двести тысяч). Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания 2 124 716 4/5(Два миллиона сто двадцать четыре тысячи семьсот шестнадцать 4/5), что составляет 50,5885% от общего числа голосующих акций Общества.
Кворум по данному вопросу имеется.
Кворум по вопросу повестки дня № 3:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 4 200 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24.Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 200 000 (четыре миллиона двести тысяч). Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания 2 124 716 4/5(Два миллиона сто двадцать четыре тысячи семьсот шестнадцать 4/5), что составляет 50,5885% от общего числа голосующих акций Общества.
Кворум по данному вопросу имеется.
Кворум по данному вопросу имеется.
Кворум по вопросу повестки дня № 4:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 4 200 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24.Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 200 000 (четыре миллиона двести тысяч). Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания 2 124 716 4/5(Два миллиона сто двадцать четыре тысячи семьсот шестнадцать 4/5), что составляет 50,5885% от общего числа голосующих акций Общества.
Кворум по данному вопросу имеется.
Кворум по вопросу повестки дня № 5:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 37 800 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24. Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 37 800 000 (тридцать семь миллионов восемьсот тысяч). Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, поданному вопросу повестки дня общего собрания: 19 122 451 1/5 (девятнадцать миллионов сто двадцать две тысячи четыреста пятьдесят один 1/5), что составляет 50,5885%от общего числа голосующих акций Общества.
Кворум по данному вопросу имеется.
Голосование кумулятивное
Кворум по вопросу повестки дня № 6:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 200 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24. Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 938 565 1/5 (два миллиона девятьсот тридцать восемь тысяч пятьсот шестьдесят пять 1/5). Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 949 336 (девятьсот сорок девять тысяч триста тридцать шесть), что составляет 32, 3061% от общего числа голосующих акций Общества.
Кворума по данному вопросу нет.
Кворум по вопросу повестки дня № 7:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 4 200 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24.Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 200 000 (четыре миллиона двести тысяч). Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания 2 124 716 4/5 (Два миллиона сто двадцать четыре тысячи семьсот шестнадцать 4/5), что составляет 50,5885% от общего числа голосующих акций Общества.
Кворум по данному вопросу имеется.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием по указанным вопросам:
Первый вопрос: Утверждение годового отчета ОАО «Исеть-фонд» за 2022 год.
«ЗА» - 2 124 414 4/5 (99,9858%); «ПРОТИВ» - 27 (0,0013%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 173 (0,0081%)
Принятое решение: утвердить годовой отчет ОАО «Исеть-фонд» за 2022 г.
Второй вопрос: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Исеть-фонд» за 2022 г.
«За» - 2 124 378 4/5 (99,9841%); «Против» - 27 (0,0013%) «Воздержался» - 209 (0,0098%)
Принятое решение: утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Исеть-фонд» за 2022 г.
Третий вопрос: О выплате дивидендов по акциям ОАО «Исеть-фонд» по результатам 2022 г.
«ЗА» - 2 118 644 4/5 (99,7142%); «ПРОТИВ» - 5469 (0,2574%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 433 (0,0204%);
Принятое решение: Дивиденды по акциям ОАО «Исеть-фонд» по результатам 2022 г. не выплачивать.
Четвертый вопрос: Утверждение распределения прибыли ОАО «Исеть-фонд» за 2022 г., в том числе 1 200 000 рублей на материальную помощь акционерам.
«ЗА» - 2 124 153 4/5 (99,9735%); «ПРОТИВ» - 174 (0,0082%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 247 (0,0116%);
Принятое решение: утвердить распределение прибыли ОАО «Исеть-фонд» за 2022 г., в том числе 1 200 000 рублей на материальную помощь акционерам.
Пятый вопрос: Выборы Совета директоров ОАО «Исеть-фонд».
Голосование кумулятивное.
Избрать Совет директоров в составе:
Вотякова Ирина Васильевна - «ЗА» - 2 105 298
Захаров Дмитрий Евгеньевич - «ЗА» - 2 105 325
Какаулин Петр Васильевич - «ЗА» - 2 104 869
Мухаметьянов Раян Митхатович - «ЗА» - 2 104 503
Пешков Алексей Геннадьевич - «ЗА» - 2 265 055 4/5
Тупикин Сергей Анатольевич - «ЗА» - 2 104 540
Чекашев Владимир Васильевич - «ЗА» - 2 104 983
Чмелько Николай Михайлович - «ЗА» - 2 104 520
Шиловская Елена Алексеевна - «ЗА» - 2 105 648
Принятое решение: Избрать Совет директоров ОАО «Исеть-фонд» в следующем составе:
Вотякова Ирина Васильевна,
Захаров Дмитрий Евгеньевич,
Какаулин Петр Васильевич,
Мухаметьянов Раян Мидхатович,
Пешков Алексей Геннадьевич,
Тупикин Сергей Анатольевич,
Чекашев Владимир Васильевич,
Чмелько Николай Михайлович,
Шиловская Елена Алексеевна.
Седьмой вопрос: Утверждение аудиторов ОАО «Исеть-фонд».
Утвердить аудиторами ООО «Уральская консалтинговая компания «БухучетАудитСервис»
«ЗА» - 2 120 810 4/5 (99,8162%); «ПРОТИВ» - 3489 (0,1641%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 235 (0,0111%);
Принятое решение: утвердить аудитора: ООО «Уральская консалтинговая компания «БухучетАудитСервис».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: протокол б/н составлен «05» июля 2023 года.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, код выпуска акций-30077-D, серия - отсутствует, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – 1-02-30077-D от 27.07.2005г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Пешков
3.2. Дата 05.07.2023г.